Banco de Baroda8217s Rs 6000 crore forex scam: Tudo o que você precisa saber em 10 pontos Bank of Baroda scam: O suposto Rs 6000 crore scam forex tem agitado um ninho hornet8217s para o setor bancário country8217s. (Reuters) O suposto scam forex Rs 6000 crore provocou um ninho hornet8217s para o setor bancário country8217s. Enquanto o Bureau Central de Investigação (CBI) e a Direcção de Execução (ED) investigam, o caso de branqueamento de capitais fica ainda mais sombrio. Aqui estão 10 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 1. Foi alegado que um gritante Rs 6.172 crore dinheiro negro foi remetido do Bank of Baroda para Hong Kong camuflada como pagamentos de importações inexistentes como caju, leguminosas e arroz. O montante teria sido depositado em 59 contas em dinheiro como adiantamento para importações que nunca existiram. Em 12 de outubro de 2017, a CBI e a Direcção de Execução começaram a investigar o assunto. 2. Também é alegado que o montante foi depositado em 59 contas do banco Ashok Vihar ramo (Nova Deli) em dinheiro como adiantamento para a importação eo dinheiro foi enviado para algumas empresas selecionadas em Hong Kong. 3. A agência abriu 59 contas correntes de maio de 2017 a junho de 2017 através das quais foram feitas grandes remessas de moeda estrangeira, informou o Banco de Baroda em um registro regulatório. 4. Durante este ano, um total de 5.853 remessas externas estrangeiras totalizaram USD 546.10 milhões (cerca de Rs 3.500 crore) foram efectuadas através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, com cerca de 400, principalmente em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. 5. As remessas foram enviadas para Hong Kong e Dubai através de bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as supostas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as faturas foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação sobre quem os recebeu no Afeganistão eo que as exportações foram ligadas, disse um oficial de ED. 6. Muito antes de terem sido abertas no Bank of Baroda 59 contas, que estão sob o escâner da ED e da CBI, foram abertas 13 contas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2017 para enviar dinheiro para o exterior. 7. Reagindo à evolução, um comunicado do Banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente sobre a prioridade máxima. O banco está também a alargar a sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seu pessoal. 8. P S Jayakumar, o ex-executivo-chefe da VBHC Value Homes assumiu o cargo como novo diretor-presidente e diretor executivo do scam-hit Bank of Baroda por três anos em 13 de outubro de 2017. BoB tinha permanecido sem cabeça durante os últimos 14 meses. 9. O ministro das Finanças, Arun Jaitley, disse que a magnitude da suposta transferência de dinheiro negro através do banco estatal de Baroda (BoB) só será conhecida após a conclusão da sondagem multidisciplinar. 10. Em 12 de outubro, até seis pessoas, incluindo Garg e Dubey, foram presas sob acusação de conspiração criminosa, fraude e disposições da Lei de Prevenção da Corrupção. Os outros quatro presos incluem Kamal Kalra, que trabalham com a divisão de câmbio do banco HDFC, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal. O Banco de Baroda e o Banco Oriental de Comércio do Estado estão entre os que estão enfrentando escrutínio. A sonda de uma multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, regulador de mercado de capitais Securities and Exchange Board da Índia (Sebi) e bolsas de valores começaram agora um escrutínio de vários bancos por qualquer violação de As normas de divulgação para empresas listadas. O banco estatal de Baroda e o Oriental Bank of Commerce estão entre os que enfrentam escrutínio, enquanto as bolsas de valores também buscaram esclarecimentos dos principais credores do setor privado - o HDFC Bank eo Axis Bank. Um alto funcionário disse Sebi vai tomar uma decisão sobre uma sondagem formal após o escrutínio de respostas aos avisos emitidos por bolsas de valores. À primeira vista, o regulador entende que as normas de divulgação exigiam que os bancos informassem os accionistas, à medida que chegavam a conhecer os alegados lapsos de parte de alguns membros do pessoal. No entanto, os bancos são de opinião que não fizeram a divulgação para as bolsas de valores, uma vez que as perdas financeiras pareciam ser nulas ou insignificantes nesse momento, ea divulgação pública desses casos poderia ter impactado negativamente o resultado de sondagens internacionais. A questão diz respeito a alegadas transferências ilegais de dinheiro durante vários anos para Hong Kong e, possivelmente, para outros locais estrangeiros, que foram repassados como pagamentos por importações inexistentes, que vieram à luz este mês. Um tribunal de Nova Deli prorrogou por seis dias a custódia da Diretoria Executiva de quatro pessoas, incluindo um funcionário do banco HDFC, preso por acusações de lavagem de dinheiro no caso de um banco do Bank of Baroda (BoB) no caso de remessas de Rs 6.000-crore Em Nova Deli. Separadamente, o câmbio Rs 550 crore (Rs 5,5 bilhões) foi remitido através de 11 entidades para Hong Kong como pagamentos para importações de um ramo de Ghaziabad do Banco Oriental de Comércio durante 2006-10. Como a maioria dos bancos cujos nomes surgiram são entidades listadas, o regulador do mercado de capitais Sebi pediu às bolsas de valores que solicitassem esclarecimentos e também iniciou um escrutínio interno da questão. Entre outras coisas, o Banco do Eixo ainda não respondeu ao aviso das bolsas de valores, enquanto o HDFC Bank disse na sua resposta que a questão estava a ser examinada internamente e que estava a alargar a cooperação e o apoio às autoridades. Oriental Bank of Commerce disse que um relatório de transação suspeita foi enviado para a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) pelo banco e uma queixa policial também foi arquivado. No entanto, a maioria dos bancos ainda estão para responder a perguntas diretas sobre por que essas questões não foram divulgados na plataforma de bolsa de valores em benefício dos investidores, conforme exigido pelas normas de listagem. A resposta mais detalhada até agora veio do Banco de Baroda, que disse que o assunto chegou a sua notificação em julho de 2017, após o que ordenou investigações internas eo assunto também foi relatado à CBI, ED e Ministério das Finanças. No entanto, o banco considerou adequado não divulgar o mesmo às bolsas de valores naquele momento porque não havia perda financeira ou poderia ter sido insignificante. Além disso, como as sondagens da divisão de auditoria interna dos bancos e as agências de investigação estavam em andamento, julgou-se adequado aguardar o resultado final da investigação, disse o banco em sua resposta aos esclarecimentos solicitados pela vigilância e Departamento de supervisão da Bolsa de Valores de Bombaim. 169 Copyright 2017 PTI. Todos os direitos reservados. Republicação ou redistribuição de conteúdo PTI, incluindo por enquadramento ou meios semelhantes, é expressamente proibida sem o consentimento prévio por escrito. 6.100 Crore Bank of Baroda caso de lavagem de dinheiro está ficando cada vez mais murkier. CNBC-TV18 aprende de fontes que vários bancos mais podem ser trazidos sob o scanner no suposto scam forex. Embora outros bancos não tenham sido nomeados no caso ainda, fontes indicam que pelo menos mais cinco bancos são suspeitos de estar envolvido. Estes cinco novos bancos são ambos do espaço do setor público e privado. A CNBC-TV18 também aprende com fontes da Diretoria de Execução que todos os acusados no caso são supostos intermediários de empresas falsas e das 59 empresas suspeitas envolvidas, as fontes da ED confirmaram o envolvimento de pelo menos 35 até agora. Os intermediários usaram essas falsas empresas para bombear dinheiro para locais no exterior. Enquanto os bancos envolvidos não conseguiram detectar a fraude, fontes dizem à CNBC-TV18 que a ED também está investigando a falha do sistema no nível do Banco de Recifes da Índia por sua falha em detectar o incidente de lavagem de dinheiro. A fraude veio à tona no mês passado, quando o Banco de Baroda levantou um alarme sobre as remessas incomuns de seu ramo Ashok Vihar em Deli que foram descobertos durante uma auditoria de suas contas. O negócio de forex desta filial de Delhi subiu para Rs 21.529 cr dentro de um ano. Tanto a CBI quanto a Diretoria de Execução estão investigando o assunto atualmente. Seis pessoas foram presas por acusações de conspiração criminal e batota no esquema fraudulento até a data.
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